外汇曝光
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外汇曝光
涉案金额4亿,团伙成员近上千——这个杀猪盘诈骗集团轰然崩塌!
2020年5月,四川警方通过四个月多的缜密侦查,发现了一个特大跨境电信网络诈骗集团。这个诈骗集团从2018年开始,先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多
俄罗斯央行公布1800多个企业黑名单,多家知名交易商上榜
6月1日,俄罗斯中央银行公布了一份黑名单,共列入了逾1800家在金融市场上从事非法业务的企业和互联网项目。被列入该黑名单的非法企业或项目均被俄罗斯央行识别出具有从事金
从DS到HapFover:黑平台的诈骗之路从未停止
外汇平台DS investmet 连续几次登上外汇天眼客诉月榜,已然是个名声狼藉客诉集中的黑平台。在外汇天眼的曝光台中,对DS investment的投诉已经达到了50条,可见受害的交易者之
手持FCA牌照诱骗投资者,官方对该交易商发布禁令
近日,英国金融市场行为监管局(FCA)向总部位于塞浦路斯的投资公司ICC Intercertus Capital Ltd(交易品牌名:EverFX)下达了禁止该公司在英国本土提供差价合约交易的禁令。
大快人心!入金黑平台被骗,警方神操作帮忙“骗”了回来
在外汇市场中,我们都知道,入金了黑平台基本上是有去无回,但也有这么一些牛人反杀了骗子,前不久就有一女子在被骗22万后跟骗子网恋,把他从东南亚忽悠到国内抓,大快人心。
监管信息早知道,本周4家交易商牌照状态发生变动
监管信息早知道!外汇天眼 将每周定期公布牌照发生变动的交易商,以供投资者参考,规避投资风险。
具体变动情况如下:
Limit Market
Limit Markets,其宣称持有的瓦努阿【客诉】5月客诉榜单汇总出炉,无监管交易商真不能碰!
匆匆忙忙5月又要结束了,本期客诉榜单已经整理完毕,快来看看哪些交易商上榜了!
具体榜单内容如下:
MOGAFXUEENYFX · 诺盈XS · 鑫圣金业EB · 易柏国际GMG · 金美一月55起帮助信息网络犯罪,外汇黑平台肃清在即!
我们都知道,在外汇黑平台产业链中,黑平台的四件套(身份证、银行卡、手机卡、U盾)是骗子的诈骗神器,不仅可以帮助犯罪嫌疑人伪装身份诱骗投资者入金,还可以用来洗黑钱。
因涉嫌传销被重罚千万,这家平台现在还在为自己洗白
在以往外汇天眼曝光的案例中,平台在骗取投资人的钱之后基本都跑路了。不过除了这些跑路平台还有部分平台在被处罚之后,还在运营。而今天我们要曝光的就是这样一家平台,这家
无辜台胞遭遇外汇杀猪盘aeto:如不守约充值即成“失信人员”
有没有遇到过这样的外汇平台,充值vip需要查询名额?如果占了名额需要充值才能激活vip?超时充值vip就属于失约行为?失约行为按照法律规定会造成个人信用破产,即会被证监会列为
新骗局!声称岳飞后人实施诈骗,6名投资者竟无人审核该公司
在外汇黑平台骗局中,根据诈骗投资者,骗子的身份总是多变的,有杀猪盘假扮白富美和高富帅,有金融界投资大师,有某投资企业的内部员工,总而言之,骗子是无所不用其极。
近日,在改头换面另起炉灶,今后再无“海汇国际”?这样的资金盘还能撑多久?
最新消息,海汇国际又出了新的幺蛾子——改头换面另起炉灶!这究竟是怎么回事?改头换面意味着什么?是苟延残喘的hiifx海汇国际再也不复存在了吗?还是海汇国际这个名号已经恶名
新华证券无法出金?谈谈这些香港平台为何频频出事?
近期,天眼发现关于香港监管的外汇平台频频爆发无法出金的客诉,这次名单的又增加了XinHua新华证券。究竟为何这么多香港监管中的外汇平台风评欠佳,客诉暴增?
被新华证券内鬼频出!那些帮助黑平台洗黑钱的银行们
作为一名外汇投资者,关于黑平台曝光的新闻总是不绝于耳,大家也都知道,在黑平台这条产业链上,分工细致,每个环节都有专业的团伙在帮助犯罪。今天我们要告诉大家的是,这群人中不
非法武装监禁、剁手指,这就是黑平台产业链条之一——非法劳工
在外汇天眼中,此前报道过一则非法劳务的新闻,一男子被骗到缅甸做外汇诈骗,随后通过网友和南昌警方的协助,带着105名潜在受害者名单报警,最终被警方成功救出。同时南昌公安及
“正主”平台已认定为资金盘,仍有假冒平台频频诈骗乱象!
在外汇天眼的调解中心,经常会发现很多交易者投诉的外汇平台其实早就被天眼定义为黑平台,且在几年前或者几个月前就跑路了,那后续被骗的受害者到底是黑平台的“余孽”还是其